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                企業管治

                首頁>投資者關系>企業管治

                本公司董事會由九名董事組成,包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。

                • 執行董事
                • 非執行董事
                • 獨立非執行董事

                李曉斌先生,47歲,於二零一七年六月獲委任為本公司執行董事。李先生於二零零三年四月加入京能集團,於二零零三年四月至二零一三年十月,先後擔任京能集團人力資源部職員、副總經理及總經理。李先生自二零零七年八月至二零一七年五月擔任京能集團董事會秘書,並於二零一三年八月至二零一七年四月擔任京能集團董事會辦公室主任,於二零一四年一月至二零一六年十二月兼任京能集團協同發展部總經理。李先生自二零一七年五月起擔任公司黨委書記。在加盟京能集團之前,李先生於一九九二年八月至二零零一年三月在中國包裝進出口總公司歷任總裁辦公室秘書、秘書科長、總裁辦公室副主任、黨支部書記,於二零零一年三月至二零零二年七月在卓京投資控股有限公司歷任辦公室副主任、董事會秘書,人力資源部經理、人事行政總監、董事長助理,於二零零二年七月至二零零二年十月任北京君士投資控股集團有限公司行政總監,於二零零二年十月至二零零三年一月任北京大地投資有限公司人事行政總監,於二零零三年一月至二零零三年四月任星美傳媒有限公司人事行政管理中心主任。李先生於一九九二年七月在北京大學取得文學學士學位,並於二零一二年七月在北京大學取得公共管理碩士學位。



                鐘北辰先生,43 歲,於二零一八年四月獲委任為本公司總裁。一九九六年六月至二零零零年五月,鐘先生任中國輕工業部規劃設計院建築師。二零零零年五月至二零零二年十二月,任北京陽光房地產綜合開發公司建築師,二零零一年十二月至二零零三年十二月,任北京恒陽華隆房地產有限公司經營銷售部經理,二零零三年一月至二零零七年十二月先後擔任本公司之附屬公司北京安華世紀房地產開發有限公司副總經理,北京陽光城房地產有限公司副總經理,本公司產品研發中心總經理。二零一零年六月至二零一一年八月,鐘先生任奧特萊斯投資管理有限公司副總裁。二零一一年九月至二零一三年十二月,鐘先生歷任本公司助理總裁兼商業地產發展事業部總經理,副總裁兼商業地產發展事業部總經理。二零一四年一月至二零一七年一月鐘先生任京能鉅大執行董事兼總裁。二零一七年一月至今,鐘先生擔任京能鉅大執行董事兼董事會主席。鐘先生於一九九六年在廈門大學取得建築學學士學位。



                胡衛民先生,53 歲,於二零零八年十二月獲委任為本公司副總裁。自一九八八年起,胡先生先後就職於北京首鋼總公司、中國首鋼國際貿易工程公司、北京會計師事務所,主要從事技術管理、投資管理、投資咨詢工作。胡先生於一九九九年加入京能集團,任北京冠威投資管理顧問公司投資銀行部部門經理。胡先生於二零零三年加入本公司,二零零七年一月獲委任為本公司助理總裁。胡先生於二零零七年八月至二零一六年三月擔任本公司董事會秘書。胡先生於一九八八年取得東北大學工學碩士學位。


                範書斌先生,49 歲,於二零一六年十月獲委任為本公司副總裁兼財務總監。一九九二年八月至一九九五年二月,範先生任中國有色金屬實業技術開發公司會計主管。一九九五年三月至二零零二年四月,範先生擔任中國稀土開發公司財務處經理。範先生於二零零二年五月加入京能集團,先後擔任北京京能股份有限公司財務管理部總經理,京能集團計劃財務部副總經理、財務部總經理。二零一一年十二月至二零一六年十月,範先生任本公司監事。範先生於一九九一年七月取得北方工業大學工業會計學士學位,於二零零零年七月取得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。

                李松平,54歲,於二零一六年二月獲委任為本公司非執行董事,並於二零一六年八月獲委任為本公司董事長。李先生目前為高級會計師。李先生自二零零六年三月加入京能集團,歷任副總經理,董事,並自二零一五年十一月起擔任京能集團總經理職務。李先生亦於二零一六年二月至二零一六年十二月擔任京能鉅大有限公司(股份代碼:1329)非執行董事。加盟京能集團之前,李先生於一九八四年八月至一九九五年三月在國營761廠工作,先後擔任財務處副處長、處長,一九九四年起擔任副廠長。一九九五年三月至一九九六年四月擔任北京市人民政府電子工業辦公室副主任,一九九六年四月至一九九七年七月擔任北京京芝電子信息產業有限責任公司董事、總會計師,一九九七年七月至二零零零年三月擔任北京電子信息產業(集團)有限責任公司董事、總會計師,二零零零年三月至二零零六年三月擔任北京電子控股有限責任公司董事、總會計師。李先生於二零零九年在長春理工大學取得管理學碩士學位。


                蘇健先生,43歲,於二零一六年九月獲委任為本公司非執行董事。蘇先生為中級工程師,自二零零四年五月加入京能集團,歷任京能置業方舟房地產發展有限公司總經理助理,京能集團運營管理部房地產高級經理、運營管理部副總經理、房地產部副總經理,並自二零一四年六月起擔任京能集團房地產部總經理。蘇先生亦自二零一六年十二月起擔任京能巨大有限公司(股份代碼:1329)非執行董事。加盟京能集團之前,蘇先生於一九九五年七月至一九九九年三月擔任山東省濟南市三聯集團基建處技術負責人,一九九九年三月至二零零一年十二月擔任山東省濟南市三聯商社股份有限公司基建項目負責人,二零零一年十二月至二零零二年五月擔任山東省濟南市三聯城市建設有限責任公司地產項目工程經理。蘇先生於一九九五年七月畢業於煙臺大學工業與民用建築專業,於二零零四年七月取得清華大學經濟管理學院工商管理碩士學位。

                李旺先生,53歲,自二零一四年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生為清華大學法學院教授,博士生導師,北京市法學會及中國國際法學會理事。李先生自二零一五年六月起擔任中國農業銀行股份有限公司外部監事。一九九三年至一九九四年,李先生擔任(日本)京都大學法學院助教。一九九四年至一九九七年,李先生先後擔任(日本)阪本律師事務所、(日本)大江橋律師事務所及北京京融律師事務所律師。一九九七年至今,李先生先後擔任清華大學法學院講師、副教授及博士生導師。自二零零零年起,李先生亦擔任北京天馳洪範律師事務所律師。李先生於一九八六年在中國政法大學取得法學學士學位,於一九九零年在(日本)京都大學取得法學碩士學位,於二零零五年在(日本)京都產業大學取得法學博士學位。


                黃翼忠先生,50歲,於二零一六年四月獲委任為本公司非執行董事。黃先生為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會資深會員,二零一一年獲中國獨立董事資格證書。一九九二年年一月至一九九六年一月,在普華永道會計師事務所工作,先後擔任副審計經理及審計經理。一九九六年一月至一九九八年六月,在安永會計師事務所工作,任高級經理。一九九八年七月至一九九九年十二月,擔任Vantage & Associates董事。二零零一年一月至二零零三年三月,擔任德勤企業財務顧問有限公司董事。二零零三年二月至二零一零年六月,擔任Vantage Group和TMF Group董事及高級顧問。黃先生自二零一一年一月起,擔任Vantage Capitals Ltd.董事。黃先生於二零零四年九月至二零一五年八月擔任金源米業國際有限公司(聯交所股份代號:677)、二零零九年五月至二零一五年五月擔任北京北辰實業股份有限公司(聯交所股份代號:588)、二零零五年八月至二零一五年七月擔任通用鋼鐵控股有限公司(紐約證券交易所股份代號:GSI)、二零零七年十二月至二零一四年十二月擔任西部證券股份有限公司(深交所股份代號:002673)、二零一一年三月至二零一五年十二月擔任中生北控生物科技股份有限公司(聯交所股份代號:8247)之獨立非執行董事。黃先生自二零一四年一月起,擔任圓美光電有限公司(聯交所股份代號:8311);自二零零四年六月起,擔任中怡國際集團有限公司(聯交所股份代號:2341);自二零一五年十月起,擔任隆基泰和控股有限公司(聯交所股份代號:1281)之獨立非執行董事。黃先生於一九九一年取得澳大利亞墨爾本大學經濟學士學位。


                劉昕先生,47歲。劉先生自二零一七年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。劉先生現為中國人民大學公共管理學院組織與人力資源研究所教授及博士生導師,中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員。一九八七年至一九九七年就讀於中國人民大學勞動人事學院,為中國首位勞動經濟學(人力資源管理方向)博士學位獲得者,於一九九七年畢業後留校任教。劉先生於一九九八年八月至一九九九年七月在比利時根特大學做訪問學者,二零零九年八月至二零一零年七月在美國哈佛大學做富布賴特計劃高級訪問學者。二零一一年九月至二零一二年一月,擔任美國密歇根大學福特公共政策學院研究生課程教授。二零零三年至二零一三年擔任北京博目企業管理顧問有限公司首席專家及高級合夥人,參與公司的管理和運營工作。劉先生目前擔任中國人力資源開發與管理教學實踐研究會副會長兼秘書長、國家人力資源與社會保障部高級技術職稱評審專家、國家稅務總局績效考評委員會委員、美國總報酬協會(WAW)會員。

                • 審計委員會

                  本集團的審計委員會由三位獨立非執行董事組成,由黃翼忠先生擔任主席,其它兩名成員為李旺先生及劉昕先生。審計委員會成員依照董事會制定的書面議事規則履行其職責。

                • 提名委員會

                  本集團的提名委員會由劉昕先生擔任主席,其它兩名成員為李松平先生和黃翼忠先生。提名委員會成員依照董事會制定的書面議事規則履行其職責。

                • 薪酬委員會

                  本集團的薪酬委員會由劉昕先生擔任主席,其它兩名成員為李松平先生及黃翼忠先生。薪酬委員會成員依照董事會制定的書面議事規則履行其職責。

                • 戰略委員會

                  本集團的戰略委員會的主要職責是對公司長遠發展策略及重大投資決策進行研究並向董事會提供意見。戰略委員會承擔對公司戰略進行回顧與調整。該委員會由李松平先生擔任主席,其它兩名成員為鐘北辰先生及劉昕先生。

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